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Acción de alto nivel en los juegos de azar en español

Acción de alto nivel en los juegos de azar en español

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En el punto 5, se desarrollará un listado de las acciones que los estándares globales establecen para los sectores público y privado en materia de casinos de las jurisdicciones que han adoptado el sistema global contra la criminalidad financiera.

Finalmente, se hará una conclusión general sobre el estado de la cuestión de los juegos de azar y su relación con las políticas de control de la criminalidad financiera que permitirá tener una síntesis de los procesos en curso en esta materia.

La atención específica del FATF sobre el sector de los juegos de azar tiene lugar a partir de la modificación de las 40 Recomendaciones R sobre lavado de dinero, realizada en junio de La versión de , incluyó un anexo para determinar qué actividades financieras y profesiones no financieras estaban alcanzadas por las recomendaciones, pero allí no se mencionaba a los juegos de azar.

En particular, en el inc. La Metodología establece como ejemplo de actividades financieras desarrolladas por casinos, más allá de la compra o cobro de fichas, la apertura de cuentas, las transferencias electrónicas y el cambio de divisas.

Debe observarse que, desde a la fecha, particularmente a la hora de revisar el Mandato del FATF para el período , los países miembros han llegado al consenso sobre dos aspectos muy importantes en lo que concierne a la efectiva aplicación de los estándares AMLCFT a nivel global. Por un lado, han puesto en evidencia que debe intensificarse el estudio detallado, pero dinámico de las nuevas tipologías de criminalidad financiera que emergen a través de diversas modalidades utilizando muy especialmente las ventajas de sectores no debidamente regulados y supervisados.

Por otro, han destacado la necesidad de analizar con mayor precisión las debilidades de los países frente a las amenazas de lavado de dinero y financiación del terrorismo, considerando que no todos están en condiciones de aplicar al mismo ritmo las recomendaciones y, además, ponderar más exactamente el grado de exposición que las jurisdicciones poseen en torno a estas amenazas.

Procedimiento y principios de alto nivel. Se trata de un documento muy importante para comprender las futuras acciones que este organismo internacional propone tanto para el sector público como para el sector privado de los países.

Una vez sentada las bases generales del enfoque basado en el riesgo, el FATF se ocupó de desarrollar este criterio en sectores específicos. El documento Enfoque basado en el riesgo para casinos, de octubre de , constituye una manifestación concreta del interés renovado que los juegos de azar han adquirido para la comunidad internacional en su nueva concepción de hacer jugar los estándares normativos según la lógica de la mitigación de riesgos.

En particular, esta guía tiene por objetivo fortalecer el trabajo de los organismos de supervisión de los casinos y de los propios explotadores privados de estos juegos de azar para que puedan aplicar más eficazmente los mecanismos AML-CFT globales a través de una serie determinada de buenas prácticas institucionales.

Las vulnerabilidades que presentan los juegos de azar ante la criminalidad financiera. Como estudios recientes lo indican, el crecimiento del sector de juegos en estos últimos años ha sido significativo.

En términos de jurisdicciones, actualmente más de países autorizan algún tipo juego de azar, como ruletas, salas de juegos de naipes, loterías o apuestas en competencias deportivas. Rusia, que representa el mayor mercado en expansión en el sector de juegos de la región europea, posee la particularidad de haber prohibido el juego a partir del 1º de julio de , reconduciéndolo a solo 4 regiones.

Además, debe considerarse la tendencia en curso que muestra que muchos de los países que actualmente tienen límites para el otorgamiento de licencias se encuentran revisando sus legislaciones restrictivas. Se trata una tendencia que supera con creces las posiciones limitativas de otras jurisdicciones, como Inglaterra, cuyos gobiernos han reconocido los graves daños que genera la adicción al juego para ciertos sectores de la población.

Los casinos desarrollan una intensa serie de transacciones en efectivo, a veces de baja denominación, de rápida circulación, por montos diarios muy significativos, operando en muchos casos 24 horas al día casi los días del año. La actividad propiamente lúdica del entretenimiento está acompañada de una serie de servicios financieros como apertura de cuentas, otorgamiento de créditos, remisión de fondos al exterior, cambio de divisas, utilización de cheques, etc, que muestra la complejidad que encierra la organización del juego.

En la mayoría de las jurisdicciones que autorizan el juego, las políticas regulatorias del sector son débiles y las fuentes de las inversiones así como también la práctica cotidiana de la circulación del efectivo no se encuentran debidamente controladas. Según el FATF, la tipología más frecuentemente detectada como práctica de lavado del producto de actividades ilícitas es la compra de fichas a través de efectivo o de una cuenta abierta en el casino para luego canjearlas por un cheque, ordenar su depósito en la misma cuenta o su transferencia a otra cuenta.

Puede utilizarse, para hacer más compleja la metodología, casinos que operan en cadena en varias jurisdicciones. Asimismo, la compra por parte de lavadores de premios obtenidos lícitamente por un jugador al que se le paga una suma superior a la que obtendría al efectivizarlo.

Un operador de junket organiza todos los aspectos para desplazar a un grupo de turistas a jugar en otra plaza, incluyendo el traslado de fondos. En esta modalidad, se producen trasferencias de dinero a través de las fronteras e se involucra la intermediación de varios operadores, lo que ayuda a evitar la identificación de los lavadores que utilizan varios de estos canales para reciclar importantes sumas de dinero.

Otra modalidad riesgosa, se refiere a la disponibilidad de salas especiales de juegos para clientes VIP, lo que, a través de la cesión de las mismas a grupos criminales, favorece el anonimato y con ello prácticas ilegales como usura, extorsión, corrupción pública y prostitución.

La expansión de los casinos flotantes en cruceros lujosos destinados a realizar viajes de alta mar involucra también riesgos de criminalidad financiera. En general, los vacíos regulatorios están acompañados por la dificultad en la eficaz aplicación de la ley internacional, mientras que la remisión de fondos a espacios extraterritoriales supone esquivar controles y procedimientos de debida diligencia de los jugadores.

Considerando el crecimiento global de los juegos de azar y las vulnerabilidades que presenta en orden a la amenaza de criminalidad financiera, cabe ahora detenerse en la situación que presentan los países de la región sudamericana representados en GAFISUD.

Los documentos de referencia necesaria para observar las vulnerabilidades existentes en esta materia son los Informes de Evaluación Mutua EM realizados entre junio de y diciembre de etapa de la 2º Ronda de EM y entre diciembre de y la actualidad etapa en curso de la 3º Ronda de EM.

Esta importante modificación fue acompañada, como también se señaló, por una nueva versión de la Metodología de Evaluación, aprobada en febrero de Esto supuso en la práctica que la 2º Ronda de Evaluaciones se realizara con estándares normativos diferentes: de este modo, Argentina y Brasil fueron evaluadas con la versiones anteriores de las 40 R y la Metodología de Evaluación, mientras que los restantes países lo fueron con las nuevas versiones.

La consecuencia directa es que estos últimos países recibieron una nota o rating calificando el desempeño de los países en el sector de juegos de azar.

El Informe de la 2º EM fue aprobado en 28 de junio de Esto implica un reconocimiento directo de la circunstancia que los juegos de azar constituyen un sector de riesgo en relación a la amenaza de criminalidad financiera. Asimismo, se destaca que la legislación argentina considera a los oferentes de juegos de azar como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la UIF y desarrollar políticas AML-CFT, lo que significa que las autoridades competentes deberían activar regulaciones y controles en este sector para prevenir estos delitos.

Por las razones indicadas arriba, Argentina no recibió nota en materia de casinos. El Informe de la 2º EM fue aprobado el 28 de junio de Esto implica el reconocimiento de una actividad de juegos ilícita que puede ser vehículo del lavado de dinero. Se reconoce la existencia de resoluciones de la COAF regulando loterías, bingos o juegos similares, lo que implica que las autoridades competentes deberían activar regulaciones y controles en este sector para prevenir estos delitos.

Debe recordarse que en Brasil los casinos se encuentran prohibidos. Por las razones indicadas arriba, Brasil no recibió nota en materia de casinos.

El Informe de la 2º EM fue aprobado el 5 de diciembre de El Informe de la EM fue aprobado en 19 de junio de Se advierte que de modo general las APNDF no se encuentran sujetas a supervisión ni son sujetos obligados ante la UIF. No existen entes de supervisión de las APNFD, sin embargo la mayor parte se encuentran asociados a través de colegios de profesionales y asociaciones.

La nota recibida por el cumplimiento de la R 12 es no cumplida NC , con la observación general que las APNDF no son sujetos obligados a informar ante la UIF, ni llevan a cabo políticas AMLCFT.

El Informe de la 2º EM fue aprobado el 6 de julio de En materia normativa, se señala que si bien por ley se establece que los casinos deben cumplir con medidas AML-CFT, las disposiciones reglamentarias existentes los tornan prácticamente exentos de cumplimiento.

El Informe de la 2º EM fue aprobado en 13 de diciembre de Los juegos de azar en línea, incluidos los casinos por Internet, se encuentran prohibidos.

Al presentarse el primer sorteo se pensó que habría el suficiente número de individuos con el poder adquisitivo para la compra de un billete con un costo de 20 pesos. Sin embargo, no existía tal cantidad de personas que pudieran pagar ese precio y las que estaban dispuestas no contaban con el dinero suficiente para comprarlo.

En el gobierno de Antonio López de Santa Anna, le fueron asignadas las ganancias de la Lotería Nacional a la Academia de San Carlos, primera escuela de arte del continente, que cambió su nombre al de Lotería de la Academia Nacional de San Carlos, lo cual sería solo por unos años.

Conoce más de la Universidad Nacional, visita : www. mx www. Tweet Precavidos. Puede ir con amigos, familiares o compañeros de trabajo y apostar por diversión en ciertas ocasiones. El problema inicia cuando esto se convierte, más que en un hábito común de unas cuantas veces, en una costumbre, aumentando la frecuencia con la que lo practica empezando a desarrollar la necesidad de jugar constantemente y la preocupación por el juego.

Entonces dejará de razonar al respecto y perderá la objetividad sobre el modo en el que está jugando, convencido de que sigue siendo normal y que tiene todo bajo control. Allí es cuando las apuestas frecuentes y los juegos de azar comenzarán a flexibilizar sus prejuicios sobre lo que es correcto y lo que no, sobre cuánto gastar y cuándo jugar, pasando de apostar sólo el cambio de la compra, a apartar altas sumas de dinero con el único objetivo de ponerlo en la mesa de juego.

La ludopatía afecta a hombres y mujeres, aunque es más frecuente en los hombres y en ellos suele comenzar a más temprana edad, en la adolescencia, mientras que en las mujeres inicia entre los 20 y los 40 años.

El cerebro de los jugadores compulsivos reacciona tal como lo haría el de un adicto al alcohol, el cigarrillo o las drogas, y como en estos, las situaciones de ansiedad, estrés y depresión pueden reforzar los problemas de juego patológico.

La adicción al juego puede devenir en una gran cantidad de situaciones adversas y problemas que afectan al ludópata e inciden en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve la persona, ya sean, laborales, familiares, sociales, personales o económicos.

Para empezar, genera ciertas distorsiones cognitivas referentes al azar, como la ilusión de control sobre sí mismo y el juego, la confianza desmedida en su propia suerte o los pensamientos de optimismo irracional en los que se cree que la probabilidad de conseguir un premio o ganar es muy alta; esto genera una percepción de la realidad confusa y por lo general, equívoca.

También produce alteraciones fisiológicas como el aumento del nivel de estrés, el desarrollo de la ansiedad, la depresión o malestar físico, así como taquicardia o incluso ataques cardíacos durante el juego debido a la alta excitación.

Emocionalmente produce cambios constantes de humor, irritabilidad, agresividad, baja autoestima y culpabilidad por la falta de control y el gasto de dinero en momentos donde la razón se hace presente. En el entorno familiar puede ocasionar desatención de las personas cercanas, separación, falta de comunicación, engaños a la familia o la pareja, divorcio e incluso puede perjudicar el comportamiento sexual.

En lo laboral o escolar ocasiona bajo rendimiento, desmotivación y ausencias, lo que puede llevar al despido en el caso del trabajo y al fracaso en ambos aspectos.

En cuanto a lo social ocurre el desentendimiento de las amistades, desapegos y pérdida de relaciones importantes. Jugar ocasionalmente juegos de azar o ir al casino con los amigos no quiere decir que una persona esté en condición de desarrollar problemas de adicción a las apuestas.

Existen factores de riesgo que hacen que algunas personas sean más propensas a convertirse en jugadores compulsivos que otras; estos son:. Padece de otros trastornos y adicciones : las personas que no controlan el impulso de jugar, muchas veces también tiene problemas de abusos de sustancias, así como trastornos del humor, de personalidad o depresión.

Incluso quienes sufren de déficit de atención e hiperactividad TDAH tienden a ser más propensos a caer en el juego compulsivo. Edad : la ludopatía con frecuencia se presenta entre los más jóvenes antes que en los adultos y personas mayores. Sexo : el juego patológico es más común en hombres que en mujeres, y estos, además, tienden a presentar este trastorno a edades más tempranas que en las mujeres, pues les suele costar más controlar sus emociones y caen en depresión fácilmente, encontrando en el juego una forma de escape de sus problemas mayormente económicos.

Influencia familiar : si el padre o la madre era ludópata, hay mayor probabilidad de que el hijo lo llegue a ser debido al ejemplo recibido. Ciertas características de la personalidad : las personas inquietas, que se aburren con facilidad o que son excesivamente competitivas suelen tener mayor facilidad para actuar compulsivamente ante el juego.

Para prevenir la conducta patológica ante el juego, no hay una manera exacta o una guía a seguir, sin embargo lo mejor es diagnosticar y evaluar si el individuo posee alguno o varios factores de riesgo que pudieran llevarlo a convertirse en un ludópata, en cuyo caso la mejor solución sería evitar los juegos de azar para no caer en la tentación de volverlo un hábito que más tarde resulte contraproducente.

También es importante el reconocimiento temprano de los síntomas para buscar ayuda psicológica profesional, a través de un psicólogo o psicoterapeuta, antes de que el comportamiento compulsivo se intensifique o se refuerce. Si bien es cierto que en la actualidad los juegos de azar y de apuestas se suelen ver como actividades de ocio, entretenimiento y distracción y gracias a la publicidad y el embellecimiento que se les hace debido a la posibilidad de ganar dinero o premios sin mayor esfuerzo, lo cierto es que no son tan inofensivos como parecen, algo que se demuestra con una simple contradicción: si son juegos inofensivos ¿por qué están prohibidos para menores de edad?

Esta regla acepta implícitamente que pueden ser peligrosos para la salud mental y la vida normal de cualquier niño, aunque en realidad puede serlo para cualquier persona, aún si quienes promueven y apoyan esta actividad asumen que los adultos son capaces de controlar sus impulsos compulsivos por apostar.

De esta manera se responsabiliza indirectamente al jugador por no ser capaz de controlarse en el juego, en lugar de evidenciar que el juego en sí mismo tiene una alta influencia y es un estímulo excitante para cualquier persona, aún más si ésta es propensa a transformar el hábito de juego en una patología.

Mientras sn podría ser catalogado como un Accióón de alto riesgo para Aprovecha el cashback al reservar vuelos df Acción de alto nivel en los juegos de azar en español valores, los movimientos recientes ponen de manifiesto el rápido crecimiento y el potencial que se observa en dw mercado de nivfl de juegos de azar y casinos. Destacamos las acciones de juegos de azar y casinos que más han trascendido y a las que los operadores han echado el ojo, con el potencial de una carrera alcista en Todos los datos y las cifras se corresponden con el momento de la redacción. Advertencia: Este artículo no es ningún consejo de inversión. Investiga más por tu cuenta. Según ReportLinker, se prevé que el mercado mundial de las apuestas alcance los ,9 mil millones de dólares enteniendo en cuenta la pandemia. Acción de alto nivel en los juegos de azar en español

Author: Shakataxe

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